№20-08-19/1 от 20 августа 2019 года

Национальному Банку Украины

Державной Фискальной Службе Украины

Державной Казначейской Службе Украины

Министерству Юстиции Украины

Службе Безопасности Украины

Национальной Полиции Украины

Министерству Иностранных Дел Украины

Копии: Великому Князю Роял-Имперской Конституционной Монархии Украины –

Главе Великокняжеской Державы Украины

Леониду Даниловичу Кучме

Президенту Украины

Владимиру Александровичу Зеленскому

Черниговской областной державной администрации

Черниговскому областному совету

Черниговскому городскому совету

Господарскому суду Черниговской области

Административному суду Черниговской области

Новозаводскому районному суду города Чернигова

Деснянскому районному суду г. Чернигова

Прокуратуре Черниговской области

Прокуратуре города Чернигова

УСБУ в Черниговской области

ГУ НП в Черниговской области

Черниговскому отделу полиции ГУ НП в Черниговской области

Райдержадминистрациям и райсоветам Черниговской области

О формировании квалификационной финансово-банковской

системы Национального Конгресс-Парламента территориальных

громад самозанятых лиц Украины без статуса юридического лица

Постановлением Правления Национального Банка Украины №38 от 11 апреля 2018 года предусмотрено формирование двух банковско-финансовых факторинговых систем, а, именно, документарно-аккредитивной фактор-финансовой системы Национального Конгресс-Парламента территориальных громад самозанятых лиц Украины без статуса юридического лица и негоциант-контрактной фактор-финансовой системы Национального Конгресс-Парламента территориальных громад самозанятых лиц Украины без статуса юридического лица.

Квалификационная деятельность субъектов негоциант-контрактной системы фактор-угоднических банковско-финансовых отношений и квалификационная деятельность субъектов документарно-аккредитивной системы фактор-бенефициарных банковско-финансовых отношений отделена от лицензионной деятельности субъектов клиент-расчётной системы сервус-валютных отношений Национального Банка Украины.

Деятельность субъектов клиент-расчётной системы сервус-валютных отношений Национального Банка Украины лицензируется. Деятельность субъектов негоциант-контрактной системы фактор-угоднических банковско-финансовых отношений и деятельность субъектов документарно-аккредитивной системы фактор-бенефициарных банковско-финансовых отношений квалифицируется.

Финансово-кредитные отношения – это не валютно-кредитные отношения. По положениям ст.14.1.258 Податкового Кодекса Украины Национальный Банк Украины не вмешивается в финансово-кредитные отношения банков-резидентов и банков-нерезидентов, не вмешивается в финансово-кредитные отношения небанковско-финансовых учреждений, не вмешивается в финансово-кредитные отношения официальных агентств и не вмешивается в финансово-кредитные отношения международных финансовых организаций.

Финансово-кредитная деятельность фактор-банковских учреждений и фактор-небанковских финансовых учреждений в рамках ст.1079 Цивильного Кодекса Украины не требует лицензии Национального Банка Украины. Это означает, что сервер-система управления Z-активами на финансовых рынках Национального Конгресс-Парламента территориальных громад самозанятых лиц Украины без статуса юридического лица не мониторится юрисдикционной Державной Фискальной Службой Украины и не входит в сферу компетенции любых органов, относящихся к системе валютного регулирования.

Квалификатором банковско-финансовых негоциант-контрактных фактор-угоднических отношений, а также квалификатором банковско-финансовых документарно-аккредитивных фактор-бенефициарных отношений является Фронт-Офис Международных Финансовых Организаций Имперского Кабинета Министров Института Международного Факторинга Украины.

Глава Фронт-Офиса

Международных Финансовых Организаций Имперского

Кабинета Министров Института Международного Факторинга                                                   Н.В.Демченко